بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الاربعاء بتاريخ10 رمضان 1440هـ، الموافق 15 مايو 2019م ، في مقر الشركة بمحافظة رابغ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز محمد القديمي، بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (78.71%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (أنظر مرفق نتائج التصويت).
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي - محافظة رابغ
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1440-09-10 الموافق 2019-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة	22:30
نسبة الحضور	% 78.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام ‏‏2021م وتحديد أتعابه‎. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال ورسم الإنتاجية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (38.287.105) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وذلك لاستخدامها في مجمّع الشركة للتكرير والبتروكيماويات، كون شركة أرامكو السعودية هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها ببيع هذا المنتج. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (شراء بضاعة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (334.876) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في حصول بترورابغ على المواد / البضائع المتنوعة التي تحتاجها من شركة سوميتومو كيميكال المحدودة والشركات التابعة لها، وذلك لإنتاج المنتجات التي تقوم بتصنيعها، والذي يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (39.105.085) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في الاستفادة من الشبكة التسويقية واسعة النطاق لشركة أرامكو السعودية في هذا المجال، مما يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (بيع منتجات بتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (6.606.598) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توزيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية من قبل شركة سوميتومو كيميكال، كـ"جهة تسويق" للمنتجات البتروكيماوية المُصنعة من مجمّع الشركة (بترورابغ). وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتوزيع والتسويق عالميًا، نيابة عن الشركة. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (13.736) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية لمجمع رابغ السكني. 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (12.663) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تأجير المحطة البحرية. 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (88.672) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، حيث توافق شركة أرامكو السعودية، بموجب أحكام تلك الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (88.672) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توفير التسهيلات الائتمانية، حيث توافق شركة سوميتومو للكيماويات، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. 14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (48.502) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في استئجار مجمع مصفاة رابغ، وبموجبه يتم تأجير مساحة تبلغ حوالي 11,8 مليون متر مربع لمدة 99 عام، وحيث تُمنَح الشركة، بموجب تلك الاتفاقية، حقوقا حصرية من قبل شركة أرامكو السعودية لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع محطة رابغ، وتشغيلها لمدة 30 عام اعتبارا من 1 أكتوبر 2008م، إضافة إلى اتفاقية مجمع رابغ (الحي السكني) المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (709) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في عقد إيجار أرض والانتفاع بالبنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية شركة تابعة لـ شركة سوميتومو للكيماويات. 16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (600) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تقديم شركة أرامكو السعودية لخدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. 17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (600) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في تقديم شركة سوميتومو للكيماويات لخدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. 18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (76.962) المبلغ بآلاف الريالات. تكمن أهمية هذا العقد في انتداب موظفين مع شركة أرامكو السعودية من وقت لآخر للمساعدة في تسيير الأعمال والعمليات والاستفادة من خبراتهم لتطوير وتدريب موظفي الشركة. 19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (152.868) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في انتداب موظفين من شركة سوميتومو كيميكال للمساعدة في تسيير الأعمال والاستفادة من خبراتهم لتطوير وتدريب موظفي الشركة. 20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (89.745) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في اتفاقيات تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجيستية والذي تتميز به شركة أرامكو السعودية. 21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (87.130) المبلغ بآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في خدمات مقدمة من قبل شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها، والتي تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجستي مما يعتبر الخيار الاقتصادي الامثل. 22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (توزيع الأرباح)، والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (164،250) المبلغ بآلاف الريالات.. حيث وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم المنعقد في 12 أبريل 2018 على توزيع 438 مليون ريال سعودي، كأرباح نقدية (0.5 ريال سعودي للسهم الواحد) عن السنة المالية 2017م، وهو ما يمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. 23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (توزيع الأرباح)، والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بقيمة (164،250) المبلغ بآلاف الريالات السعودية. حيث وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم المنعقد في 12 أبريل 2018 على توزيع 438 مليون ريال سعودي، كأرباح نقدية (0.5 ريال سعودي للسهم الواحد) عن السنة المالية 2017م، وهو ما يمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم، حيث بلغت حصة سوميتومو للكيماويات 156038 ألف ريال سعودي بعد خصم الضريبة المطبقة. 24. الموافقة على مكافئات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (350,000) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (1,050,000) ريال سعودي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (المهندس محمد عبد اللطيف العمير) عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 3 نوفمبر 2018م إلى تاريخ 2 نوفمبر 2021م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل (المهندس عبد العزيز محمد القديمي) من عضوية لجنة المراجعة في 3 نوفمبر 2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 3 نوفمبر 2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
معلومات اضافية	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية: - عبد العزيز محمد القديمي - ناصر دمشق المهاشير - سليمان عامر البرقان - سيجي تاكيوتشي - سعود عبد الرحمن الأشقر - صالح فهد النزهه - محمد عبداللطيف العمير أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية: - نورياكي تاكشيتا - تاكاشي شيقموري أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية: - سعود عبد الرحمن الأشقر (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) - صالح فهد النزهه (رئيس لجنة التسويق) - عبدالعزيز محمد القديمي (رئيس اللجنة التنفيذية) أسماء رؤساء اللجان المتغيبين عن الجمعية: لايوجد

No Items Found